Sábado 18 de Abril de 2015, 06:39
La metodología es la siguiente:
• La empresa X contrata los “servicios” de las firmas truchas H, Y y Z.
• H, Y y Z son, en la mayoría de los casos (también hay empresas que incurren en la práctica), particulares que se inscriben en la AFIP como PyME, cooperativas o prestadores diversos para poder emitir facturas.
• Estas tres empresas ficticias facturan a nombre de X, como si efectivamente les hubiesen efectuado ventas o servicios.
• Así, X paga menos impuestos por mayores gastos y H, Y y Z reciben una “retribución” mensual por haber emitido a nombre de X las boletas.
Esta es una de las formas en la que operan las fábricas de facturas apócrifas, mecanismos que permiten desde evasiones impositivas menores -como lograr tributar menos por Ganancias- hasta fraudes con obras públicas.
Si bien la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realiza un monitoreo y control de este tipo de práctica ilegal, las listas de infractores no siempre son dadas a conocer por el organismo. En este caso, el equipo periodístico de “Clarín Data” (www.clarin.com/clarindata), analizó más de 135.000 registros públicos de la AFIP y logró construir una base de 11.220 usinas o empresas de facturas truchas en el país. El propio Ricardo Echegaray, titular del organismo, anunció en octubre del año pasado que iba a hacer público el listado (a través de la página web de la AFIP), de empresas que quedaron fuera de la cobertura del secreto fiscal. De un análisis utilizando el listado publicitado por “Clarín”-AFIP, 714 nombres correspondieron a emisores de facturas truchas de Tucumán.
El número ha sido más que significativo: la provincia se ubicó en el triste top five de las provincias con mayor cantidad de infractores fiscales y a nivel NOA, ocupó el primer puesto.
Del análisis de las 714 razones sociales del listado bajo la lupa de la AFIP surgieron algunas particulares. Por ejemplo, en la calle Raúl Colombres al 100 de esta capital aparecieron registrados tres facturadores que compartieron apellido y dirección. Es decir, tuvieron diferente CUIT, pero habrían funcionado en el mismo domicilio. Otro caso peculiar fue el de cuatro emisores de boletas presuntamente truchas que compartieron un peculiar apellido, iguales direcciones, pero distintos números de identificación ante la AFIP. Según se pudo constatar, la mayoría de los particulares que aparecieron en el listado desarrollaría su “prestación de servicio” en su domicilio particular: hay viviendas familiares en barrios diversos de San Miguel de Tucumán (como el Oeste II, Sur, Norte y Villa 9 de Julio) que aparecieron como asiduos facturadores. Por ese mismo motivo, el de no poder justificar su funcionamiento, aparecieron en la “lista negra” de la AFIP.
Hay otras cuestiones que también fueron notorias. Bajo la lupa del organismo fiscal nacional estuvieron cooperativas, PyME y hasta un ingenio azucarero (el San Juan) de Tucumán.
La ley aplica penas que van desde la suspensión de la razón social, pasando por multas y hasta por juicios que pueden derivar en denuncias penales. Sin embargo, la práctica, por lo redituable, prolifera -hasta aquí- con una rapidez mayor a la capacidad del Estado en frenar esta prestación ilegal.
Estos son los facturadores truchos de Tucumán:
Nº CUIT RAZÓN SOCIAL
30709160148 A & F COMERCIAL AGROPECUARIA S.R.L.
27167846055 ABRAHAM ESTELA MARY
20365106011 ABREGU RAMON EDUARDO
20055321893 ACEVEDO FRANCISCO ANTONIO
27242620807 ACEVEDO ROSSANA DEL VALLE
20116689678 ACOSTA EDUARDO ANTONIO
27257364440 ACOSTA MIRIAM VIRGINIA
20279620721 ACUÑA GERMAN GABRIEL
20181836114 ACUÑA RUBEN ANTONIO
20111962236 ACUÑA TIMOTEO ENRIQUE
23164579859 ADANTO CARLOS ROBERTO
27359205924 ADET LORENA PAOLA
30710605811 AGRITRE S.R.L.
30709878677 AGRO SANTA ANA S.R.L.
30708821558 AGRO SERVICIOS SAN IGNACIO S.R.L.
30709330981 AGROACTIVO S/H DE ZARATE JOSÉ ANTONIO Y MEZA ANATALIO RAMON
30708823666 AGROPECUARIA ZONAGRO S.R.L.
30707290893 AGROQUIMICA CONCEPCION S.R.L.
30711396590 AGROSERVICIOS CAPECHU S.R.L.
30707357238 AGROSERVICIOS SAN IGNACIO SOCIEDAD DE HECHO DE CECILIA ENRIQ
20245037105 AGUDO DANIEL ALEJANDRO
27247372682 AGUERO ANA CAROLINA
27125623161 AGUILAR ANA ISABEL
20204333182 AGUIRRE JORGE FRANCISCO
27218945436 AGUIRRE RAQUEL ROXANA
20126788380 ALBARRACIN MIGUEL ANGEL
20218290443 ALBARRACIN PABLO MARCELO
20265311580 ALBORNOZ FERNANDO OMAR
20134260093 ALBORNOZ JORGE RENE
27255420009 ALBORNOZ JUANA ROSA
20207595080 ALBORNOZ PEDRO ANTONIO
20102979495 ALBORNOZ RAMON FRANCISCO
20163772133 ALBORNOZ VICENTE AGUSTIN
20148083518 ALCALA TRINO ANTONIO
20070712513 ALDERETE MIGUEL ANGEL
20260127587 ALE JUAN DIEGO
30708459719 ALEDUL S.R.L.
30711925925 ALL KONG S.R.L.
20221270062 ALLENDE ROBERTO CARLOS
20052698597 ALMADA JORGE RICARDO
20178207319 ALUMA MARIANO BERNARDO
20308078532 ALVAREZ JORGE RAUL
20175264508 ALVAREZ NESTOR BENITO
20136077237 AMUN HECTOR RUBEN
27318425022 ANIS FIGUEROA GUADALUPE DEL VALLE
20126754362 ANTONELLI LISARDO ENRIQUE
27216346160 APARICIO MARIA EUGENIA
20279448163 ARAGON CARLOS ALBERTO
20258534779 ARANCIBIA WALTER SEBASTIAN
20246210234 ARAOZ RUBEN ORLANDO
30709663352 ARECAR S.R.L.
30708129360 ARENAL DEL NORTE S.A.
23230562369 ARGAÑARAZ EUGENIO JOSE ANTONIO
27167536269 ARIAS COSTILLA NORA DELFINA
20326022757 ARQUEZ DAVID EMANUEL
30679963771 ARQUITEKTA S.R.L.
20312493498 ARROYO JUAN PATRICIO
20178591550 ARROYO MIGUEL EDUARDO
20109100316 ASIS JULIO CESAR
30709865737 ATOLON S.R.L.
33709501009 AVELLANEDA LANUSSE CEREALES ARGENTINOS S.A. EN FORMACION
20261098246 AVILA ANDRES ROBERTO
20304973790 AVILA BRUNO BENJAMIN
20265852824 AVILA JORGE AUGUSTO
27417632617 AVILA ROSARIO YANINA MARIA DEL ROSARIO
20247871366 AYALA JUAN AMADO
20123068344 AYALA LUIS MANUEL
30709432180 AYESTERAN S.R.L.
30707194975 AZULGRANA S.R.L.
27315896016 BACAS NORMA ESTEFANIA
20124130582 BADESSI LUIS ALBERTO
20257956971 BANEGAS VIVIANO JESUS
27206505694 BARRAZA ELVA INES
20236938205 BARRERA ROBERTO
20255436504 BARRIENTOS MARCELO ARIEL
27057793568 BARRIONUEVO JOSEFA ISABEL DEL VALLE
20368388778 BARRIONUEVO LUCAS ALFREDO
20230212954 BARROS ALFREDO ANTONIO
27182034873 BATALLANEZ BERTA FATIMA
20267431958 BATALLANEZ NESTOR FABIAN
27050003170 BELLUSCIO ANA ISABEL DEL MILAGRO
20213319443 BERMUDEZ EDUARDO ANTONIO
33710971329 BLANCA Y DULCE S.R.L.
30679958484 BOARDING SOC DE H DE MARTIN G PULO Y LEONARDO W CARRASCO
20073709106 BORQUEZ LUCIO EDUARDO
27322018903 BOTTONE GISELLA IRMA VANESA
27266840662 BOTTONE MARIA VIRGINIA VALERIA
20206924943 BOTTONE SERGIO ROBERTO
27133479185 BOUHIP BEATRIZ ELIZABETH
20081011711 BRANDAN PABLO EVARISTO
20163836379 BRAVO CARLOS ALBERTO
23375039389 BRITO MARTIN ALEJANDRO
23143007529 BRITO RAMON ORLANDO
30711297967 BRUSNER SERVICIOS S.R.L.
20270476113 BULACIO HUGO ORLANDO
20083706717 BULLION MIGUEL ANGEL JUAN
20132797960 BUSTOS ANTONIO ROLANDO
20185729886 CABRERA WALTER ANTONIO
20177205339 CAGNASSO OMAR OSVALDO
20070739497 CAJAL ENRIQUE BELARMINO
27142088695 CAJAL JUANA GRACIELA
27250743640 CAMPANELLI SANDRA VIVIANA
20100165989 CAMPERO JUAN CARLOS
20237854307 CAMPERO RAUL GUSTAVO
30708385553 CAMPOS ANCHO S.R.L.
20260130553 CAMPOS CORDOBA ALBERTO JULIO CESAR
30709911569 CAMPOS DEL NOA S.R.L.
20274700794 CAMPOS RUBEN ANTONIO
30710943881 CAMPUS Y CEREALIS S.A.
20063010546 CAMUSSO DIONEL SANTIAGO RAMON
27236992697 CAPOVILLA IVANA PAOLA
20220732003 CAPPETTA GUSTAVO JOSE
27146613670 CARDOZO FATIMA ANALIA
20160742551 CARDOZO JUAN SEGUNDO
27255937230 CARDOZO MARIA JOSE
27083619010 CARRAPIZO MIGUEL ANGEL
20144657706 CARRAZAN GUSTAVO ADOLFO
27162164657 CARRERA ANALIA
30685711733 CARRIER MARIA DE LOS ANGELES CANO DAVID FERNANDO Y JAIME CEL
20124494274 CARRIZO JORGE MIGUEL
27185204834 CARRIZO MARIA ROSA
27250250024 CARRIZO MERCEDES BEATRIZ
23324123334 CASADO ABRAHAM IVANNA GISSELLE
27376562404 CASADO ABRAHAM JIMENA DENISE
20376562426 CASADO ABRAHAM PABLO EXEQUIEL
20144108702 CASADO JOSE ALBERTO
27279541362 CASON SILVIA BEATRIZ
20220303978 CASTAÑO OSCAR JOSE
27125986752 CASTILLO ROSA RAMONA
27246263111 CASTRO CARINA ELIZABETH
20122475531 CAZADO ARMANDO ROBERTO
27176551432 CECANTI ANA MARIA
20100070686 CEJAS BENITO VICTORIANO
30707798714 CENTRO DE SERVICIOS FIDRA S.R.L.
30704749232 CEREALERA Y CONSTRUCTORA DEL NORTE S.R.L.
30709549908 CEREALES DEL NORTE S.R.L.
30709526932 CEREALES NUNG S.A.
23107919759 CERRIZUELA EDMUNDO ANTONIO
20213162633 CERVERA VICTOR DANIEL
20124149712 CERVIÑO JUAN CARLOS
30626445302 CESCA Y MATA SOCIEDAD DE HECHO
27169346394 CHAMA ROSSANA PATRICIA
27235881824 CHAVES NANCY PATRICIA
30707287086 CHECK POINT S.R.L.
20275417514 CHIAPELLO FABIO GASTON
33709829209 CIPROHUE S.A.
20175599747 CISNERO OMAR MARINO
27175277892 CLARAMONTE GRACIELA DORA
30708327146 CLARGRAN S.R.L.
30709057843 COMEX INTER SUDAMERICANA S.A.
30709365491 COMPAÑIA IMPRESORA S.A. (EN FORMACION)
30685700642 COMPLEJO AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN LUCAS S.R.L.
27210398010 CONCHA SANDRA DEL VALLE
27112385296 CONDE RAQUEL ROSA DEL VALLE
30675383797 CONSTRUCTORA EMYSI S.R.L.
33708807589 CONSTRUCTORA LOS CERROS S.R.L.
30708368039 COOPERATIVA AGRICOLA-GANADERA, DE TRANSFORMACION, COMERCIAL
30708765011 COOP. AGROPECUARIA CACIGRA LTDA.
30708386932 COOP. AGROPECUARIA LA HERENCIA LTDA.
30553764714 COOP. AGROPECUARIA SAN ISIDRO LTDA
30710437706 COOP. DE PROVISION DE SERVICIOS PARA PRODUCTORES RURAL
30710977530 COOP. DE PROVISION DE SERVICIOS PARA PRODUCTORES RURAL
30711599661 COOP. DE PROVISION DE SERVICIOS PARA PRODUCTORES RURAL
30707613919 COOP. DE TRABAJO “AGRO-LADRILLO DEL SUR” LIMITADA
30709187321 COOP. DE TRABAJO “COOPAGRIND” LTDA.
30702339150 COOP. DE TRABAJO AGROINDUSTRIAL LA ENCANTADA LTDA COTA
30710118376 COOP. DE TRABAJO AGROPECUARIO - AMOD SAN PABLO LIMITAD
30709128058 COOP. DE TRABAJO AGROPECUARIO BETEL LIMITADA
30709868604 COOP. DE TRABAJO AGROPECUARIO FERAJU LIMITADA
30708826746 COOP. DE TRABAJO COTRAFE LTDA.
30708517840 COOP. DE TRABAJO EL TORCAL LTDA.
30709003050 COOP. DE TRABAJO FUTURAGRO LTDA.
30707954309 COOP. DE TRABAJO LIDER LIMITADA
30711186731 COOP. DE TRABAJO MERCADO ACTIVA LTDA.
30710267231 COOP. DE TRABAJO PODER LTDA.
30710003218 COOP. DE TRABAJO PRETEL LTDA.
30707344454 COOP. DE TRABAJO SAN JORGE LTDA.
30702392272 COOP. DE TRABAJO SAN JORGE LTDA.
30710026161 COOP. DE TRABAJO “1RO. DE MARZO” LTDA.
30710424957 COPPER INC S.A.
20133394029 CORBALAN DOMINGO LUCIANO
27267828143 CORONEL CINTHIA JORGELINA
20287906197 CORONEL DAMIAN MAXIMILIANO
23288982449 CORONEL JORGE HERNAN
20137107008 CORREA GERMAN ALBERTO
20330565005 CORREA HECTOR EDGARDO
20081058815 CORREA RAMON REMIGIO
33710357809 CORREDORA DEL CENTRO S.A.
30710727178 CORT-SOLLA SRL
30707945938 COSECHA DE FRUTOS S.R.L.
30709538000 CRISMADU S.R.L.
30710140746 CRUZ DEL SUR S.R.L.
20070085063 CRUZADO CARLOS MIGUEL
20222642184 CUETO GUSTAVO
30707586687 D ALTO NIVEL SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.
20136078306 DAHRULL JOSE ALBERTO
20175260502 DAHRULL JUAN CARLOS
23342369979 DAVILA MAXIMILIANO EXEQUIEL
20104291717 DAVILA RUBEN FELIX
20130667741 DE BOECK JORGE RAFAEL
20265847464 DE HARO JORGE RAUL
23294566759 DEGUER FRANCO RENATO
20044190177 DEL VALLE JOAQUIN
20116985730 DELFINA RAMON LUIS
20255038290 DELGADINO ROQUE IGNACIO
20106519944 DI PINO LUIS ERNESTO
27053313308 DIAZ BLANCA MARTA
20281379632 DIAZ ELIAS IGNACIO
20070597420 DIAZ FRANCISCO SEVERO
20252175270 DIAZ JORGE DANIEL
20080645652 DIAZ JUAN DOMINGO
20213286383 DIAZ LUCIO JULIO
20314288743 DIAZ MIGUEL JACINTO
20210285181 DIAZ RAMON OSCAR
30707499113 DISTRIBUIDORA EL PROGRESO S.R.L.
30710433174 DISTRIBUIDORA Y VINAGRERA CHEFF SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
30707982671 DON DECIMA S.R.L.
20244333797 EL CHAER LUIS MARIA
30710124260 EL CHIMPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EN FORMACION
30709809829 EL HORNERO S.R.L.
30710044968 EL TRIUNFO S.R.L.
20133293400 ELIAS SALIM
30714045659 EMA CONSTRUCCIONES S.R.L.
30709167452 EMPIRE NORTE S.R.L.
30708423978 EMPRENDIMIENTOS Y SISTEMAS S.R.L
20169328464 ESCOBAR SERGIO ALBERTO
27185846380 ESCUDERO PATRICIA ELENA
30709069051 ESMATAC S.R.L.
33675260759 ESTABLECIMIENTO AGROPEC SAN NICOLASSRL
33708559739 ESTANCIA LAS BRISAS S.A.
20070900956 ESTEVES CARLOS RICARDO
30685649426 ESTUDIO BOLLATI Y ASOCIADOS S.R.L.
30691788470 EXPRESO LAS GRUTAS S.R.L.
20257362923 FAOTO ALEJANDRO ANDRES
20169326313 FEMENIAS ALBERTO ENRIQUE
20311272811 FERNANDEZ FAZIO SEBASTIAN
27273040426 FERRE MONICA BEATRIZ
23106458049 FERREYRA ANTONIO ALBERTO
24222807324 FERREYRA MONICA DEL VALLE
30654796307 FERREYRA Y CIA SH DE FERREYRA V JUAREZJ SUAREZ F VALDEZ C
30711362262 FERRO PRODUCCIONES S.R.L.
20204442763 FIGUEROA ABEL HORACIO
27123189561 FIGUEROA AMAYA NELIDA ROSA
27262765267 FIGUEROA CLAUDIA NOEMI
33708061269 FIGUEROA ESTELA DEL VALLE Y LATINA MARIA DEL VALLE SOCIEDAD
20287218959 FIGUEROA FEDERICO GABRIEL
20163789931 FIGUEROA HECTOR ROLANDO
27202199645 FIGUEROA MARIA ELENA
20204228583 FIGUEROA OSCAR HUGO
23220578119 FILGUEIRA FERNANDO JOSE LUCAS
20273657143 FLORES FRANCO VICTOR HUGO
27180911567 FLORES GLADYS VERONICA
20127332526 FLORES PEDRO MARCELO
30708352035 FONTANE BIANCA S.R.L.
30679963151 FORESTAL GANADERA SRL
30680019041 FRACCIONADORA ALDERETE S.R.L.
27124135147 FRANCO GENOVEVA DEL VALLE
23127042039 FRIAS OSCAR
20100773229 FUHR ROBERTO FELIX
20228538184 FUHR ROBERTO GABRIEL
30707799672 FUNDOS S.R.L.
20202854916 FUNES HUGO AGUSTIN
30709247898 FUSAICHI PEGASUS S.A.
30709847275 G & F CONTRATISTA ASOCIADOS S.R.L.
23131899769 GABRA MANUEL ISAIAS
30685711423 GALCO S.R.L.
20346031728 GALLO NELSON ANDRES
20269458128 GALVAN RAMON ARIEL
27309061387 GAMBARTE DEBORA ELIZABETH
20113802546 GAMBARTE MIGUEL ANTONIO
20137717205 GARCIA CARLOS ALFREDO
27014185769 GARCIA CECILIA ELBA
20164500730 GARCIA HUGO FERNANDO
24260289183 GARCIA IVANA DEL VALLE
20146257667 GARCIA JUAN JOSE
27135630603 GARCIA MARIA MERCEDES
20085645464 GARRIDO RAUL DOMINGO
20205574531 GASCO JOSE LUIS
20219835745 GIANQUINTO FERNANDO ENRIQUE
20080966165 GIL ERNESTO ANGEL
20146256903 GIMENEZ ERNESTO ORLANDO
23085793659 GIORDANO JUAN ANTONIO
20164583644 GIULIANO RAMON MIGUEL
20338176474 GOMEZ ADRIAN NICOLAS ALBERTO
20213323637 GOMEZ ANGEL ANTONIO
20125762418 GOMEZ HECTOR NICOLAS
20070119022 GOMEZ JESUS CEFERINO
20279643934 GOMEZ JORGE ANIBAL
27305043759 GOMEZ JORGELINA ALICIA
20248436744 GOMEZ MARCELO CEFERINO
20269805375 GONZALEZ ANGEL EDUARDO
20235171970 GONZALEZ JOSE ARIEL
20080911344 GONZALEZ JOSE IGNACIO
20133397087 GONZALEZ JUAN ALBERTO
20076907014 GONZALEZ MIGUEL ANGEL
20168595922 GONZALEZ MIGUEL ANGEL
27297437327 GONZALEZ NANCY AMPARO VICTORIA
23136274309 GONZALEZ PEDRO JUAN
20244010106 GONZALEZ SERGIO HERNAN
30709844683 GOODGRAINS S.R.L.
20080832258 GRAMAJO PEDRO IGNACIO
30707650466 GREGORIO SOCIEDAD DE HECHO DE CASALI MARIO CESAR Y LEDESMA J
30708877553 GRINLAND SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.
20114761592 GRITTI FELIX RAUL
30708988363 GUARUJA S.R.L.
20136079841 GUCHEA SERGIO PATRICIO
20132797901 GUERINEAU CRITTO DANIEL
33710363299 GUIK CONSTRUCCIONES S.R.L.
20229621743 GUZMAN ANDRES GUSTAVO
20285993491 HAEL JULIAN FUED
20080387890 HEREDIA VICTOR MARIO
20080577991 HERRERA JOSE FERNANDO
20307593794 HERRERA JUAN ELIAS
27297889937 HERRERA MARIA INES
20222580154 HERRERA MIGUEL ANGEL
30708626518 HOLOGRAMA S.R.L.
23275795399 IBAÑEZ CARLOS FABIAN
20229996984 IBAÑEZ RAUL ALFREDO
20035000861 IBARRA JOSE ANIBAL
27322844447 IBARRA MARIA DEL VALLE
20169951382 IMOBERDORF FABIAN ENRIQUE
30708816252 IMPORTADOS-REPUESTOS Y SERVICIOS S.R.L.
33710550889 INGENIO SAN JUAN S.A.
30708250399 INSUMOTEC S.R.L
30708636866 INTEGRAL STORE S.R.L.
30708011122 INTERAGRI S.A.
30691803879 INTERMOTO S.A.
30685892460 INVESTGROUP S.A.
20130661662 IÑIGUEZ JUAN MANUEL
20275628663 ISSA JORGE DANIEL
20277314763 JAIME FRANCISCO ANTONIO
30708231114 JARREN S.A.
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Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/634115/politica/tucuman-provincia-noa-mas-fabricas-facturas-truchas.html
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