Corrupción alperovichista: la Cámara de Casación Penal ordenó investigar a ALBERTO OLEA y a su mujer por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Lunes 06 de Noviembre de 2017, 14:39
Olea, Alperovich y CarrilloLa investigación inicial fue realizada por el fiscal federal general, Gustavo Gómez, cuya tarea ahora fue convalidadad por la Cámara.
Según la denuncia contra los Olea, la ex diputada nacional habría conformado una empresa fantasma SRL con la cual se pretenderían ocultar bienes personales de la denunciada y de personas vinculadas a su núcleo familiar.
En 2008 se constituyó la SRL denominada Star Mont (cuit 30-71238511-8) y cuyos socios eran Ángel Adán Luna y la ex diputada kirchnerista.
Luego, de acuerdo con la denuncia que realizó el legislador Ariel García, Luna cedió sus acciones al hijo del matrimonio monterizo, Mauricio Alberto Olea. Se planteó, también, que el domicilio legal de la empresa no corresponde con el que se consignó en la AFIP.
“El domicilio legal de la SRL fue cotejado por el denunciante, dando con la novedad que en el mismo no funciona ningún tipo de empresa”, se afirmó en la denuncia. Y se precisó que pese a que se trata de una firma con un gran caudal económico, “no realiza ningún tipo de actividad comercial por la cual se encuentra inscripta”.
“Pese a ello, la empresa siguió creciendo en su patrimonio. De ello resulta el claro objetivo que tiene: la creación a fin de traspasar o adquirir por medio de esta bienes que indudablemente pertenecen a la diputada y a su núcleo familiar”, razonó el legislador.
García también pidió al fiscal que investigue la relación entre la empresa familiar, la Municipalidad y una firma privada de la zona.
“Se pudo conocer a través de personas vinculadas a empresas de la ciudad de Monteros, particularmente la firma comercial Rosso Hnos., la Municipalidad de dicha localidad realizaba la compra de materiales para la construcción de obras públicas a cargo del municipio en la mencionada firma. Ahora, como surge de la documentación que obra en dicha empresa, el pago de los materiales, servicios y demás erogaciones que implican la obra pública en Monteros, son abonadas a través de cheques correspondientes a la firma Star Mont SRL, de propiedad de la denunciada”, amplió García.
También denunció la existencia de una presunta triangulación comercial. “Mediante una triangulación delictual necesaria por parte del esposo e intendente de la ciudad de Monteros, la señora diputada nacional, a través de la firma de su propiedad, se interesa en negociaciones con el estado municipal, utilizando fondos provenientes del plan Más Cerca y de otros subsidios provenientes del fisco nacional. Así, la Municipalidad efectúa los pagos de los diversos gastos que implican la obra pública de la ciudad de Monteros con cheques, repito, de la firma perteneciente a la diputada denunciada”, aseveró.
La ex diputada Carrillo con Betty Rojkés
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