Detuvieron en Buenos Aires a un hacker ruso acusado de liderar una organización internacional de lavado de criptoactivos

Viernes 23 de Agosto de 2024, 21:29

En las últimas horas, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la Ciudad de Buenos Aires a un hacker ruso que es acusado de liderar una organización criminal internacional dedicada al lavado de criptoactivos.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se indicó que el FBI había informado que esta banda delictiva podría estar relacionada a uno de los robos digitales más grandes de la historia, cuando en enero de 2023 se sustrajeron 100 millones de dólares en criptomonedas, una acción adjudicada al comando de hackers norcoreano denominado “Lazarus”.

No fue sencillo para los detectives del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina dar con el acusado, puesto que el hombre de 39 años, que operaba en el negocio de las criptomonedas desde hacía varios años en la Argentina, vivía en propiedades de la Ciudad de Buenos Aires que alquilaba de manera temporaria para no ser detectado por las autoridades. El ahora detenido, comandaba un grupo de Telegram dedicado al lavado de criptomonedas.

Fue necesaria la utilización de herramientas tecnológicas de última generación para la investigación de criptoactivos, que fueron adquiridas recientemente por el Ministerio de Seguridad. Según indicó la cartera liderada por Patricia Bullrich, la metodología de investigación de avanzada se basó en la aplicación de técnicas de análisis de información, traceo de criptoactivos a través de software específicos, y entrecruzamiento de listados de comunicaciones.

Con esas herramientas, los federales realizaron distintas labores técnicas y operativas sobre los investigados y un minucioso análisis de las billeteras involucradas en el delito, donde se logró identificar a cada uno de los titulares, los cuales serían un grupo de hackers conocidos como “Puente de la armonía 2022?.

Una vez recogido el total de las pruebas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretaría N°4 del Dr. Gonzalo Acuña, ordenó cuatro allanamientos en el ámbito porteño, en propiedades ubicadas sobre las calles Rodríguez Peña, Nicaragua, Fray Justo Santa María de Oro y Pasaje Anasagasti.

Durante los operativos, realizados en simultáneo y con la cooperación de personal de la División Delitos Tecnológicos de la PFA, se detuvo al principal sospechoso y a una mujer argentina de 35 años, mientras que otra joven y un hombre de nacionalidad brasileña, mayores de edad, quedaron notificados de la causa. Asimismo, se secuestraron 54 mil dólares en la criptomoneda denominada USDT, 15 millones de pesos en efectivo, 16 códigos QR de acceso a billeteras virtuales, seis teléfonos celulares, computadoras y demás elementos de interés para la causa.

El hombre de nacionalidad rusa sindicado como líder de la banda quedó a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Penal de la Nación, en lo referente a los delitos de lavado de activos. /Infobae

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