La justicia federal santiagueña eleva a juicio un fraude millonario que tendrá 24 imputados
Martes 04 de Noviembre de 2025, 07:12
A JUICIO. La causa, que motivó una extensa investigación en el fuero federal, involucra a 24 imputados que se sentarán en el banquillo.Esta decisión se tomó después de que el fiscal federal Pedro Eugenio Simón y el auxiliar fiscal Pedro Martín Basbus Turk, ambos de la Fiscalía Federal N°1 de Santiago del Estero, solicitaran que el caso se elevara a juicio.
La investigación reveló que el contador público nacional Carlos Gustavo Coronel Medina era el líder y organizador de esta red criminal que operó entre 2016 y 2018. Según la acusación, Coronel Medina creó una red de 22 “usinas”, que podían ser personas o empresas registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Estas “usinas” emitían facturas por servicios que nunca se prestaron o productos que nunca existieron. Los contribuyentes usaban estas facturas falsas para simular gastos o compras, reduciendo así de manera fraudulenta el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias. La ARCA tiene una base de datos llamada e-Apoc, que se usa para identificar a los emisores de comprobantes falsos.
Además, fueron procesados los titulares de las usinas, una secretaria del estudio contable de Coronel Medina y varios colaboradores. Se les acusa de contribuir al armado, emisión y circulación de comprobantes falsos.
La causa se calificó como asociación ilícita tributaria, evasión tributaria agravada por el uso de facturas falsas, cohecho y defraudación en perjuicio de la administración pública. El Ministerio Público Fiscal consideró acreditado que los imputados conformaron una estructura organizada y sostenida en el tiempo con el propósito de evadir tributos nacionales a gran escala.
Con la elevación a juicio, el expediente será analizado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero. El tribunal deberá fijar fecha para el debate oral y público. En esa instancia, intervendrá la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal, encargada de sostener la acusación y presentar las pruebas recolectadas durante la investigación. El proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales de los 24 acusados y establecer el grado de perjuicio ocasionado a las arcas del Estado Nacional.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, conformado por los jueces Jorge Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Ana Carina Farías, será el responsable de conducir el juicio oral contra 24 individuos acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a la emisión y uso de facturas falsas. Estas actividades ilegales habrían causado un daño económico superior a los 800 millones de pesos al Estado Nacional.
Todos ellos enfrentan cargos por asociación ilícita tributaria, evasión tributaria agravada por el uso de facturas falsas, cohecho y defraudación a la administración pública nacional. Cabe destacar que tres personas inicialmente involucradas fueron sobreseídas, según información obtenida por este medio.
En un dictamen extenso de más de 450 páginas, el fiscal federal Pedro Eugenio Simón se centró en el desarrollo de la investigación, detallando los diversos aspectos tributarios y cómo se habrían cometido los delitos imputados.
La investigación comenzó el 5 de diciembre de 2019, después de que la jefa interina de la Sección Penal Tributario de la entonces AFIP, Dirección Regional de Tucumán, denunciara la existencia de una organización criminal que supuestamente había evadido 800 millones de pesos mediante la emisión de comprobantes apócrifos.
Los peritajes telefónicos realizados por el laboratorio de la Policía Federal (PFA), Dirección Regional Tucumán, y oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero, al celular del jefe de la organización, revelaron conversaciones entre él y funcionarios del fisco nacional.
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